Tìm tài liệu

Rua tien chong rua tien

Rửa tiền chống rửa tiền

Upload bởi: Callme

Mã tài liệu: 279698

Số trang: 26

Định dạng: zip

Dung lượng file: 196 Kb

Chuyên mục: Tổng hợp

Info

1. Khái niệm rửa tiền:

Rửa tiền là hành vi cố ý che giấu hay nguỵ trang đặc điểm nhận dạng doanh thu bất chính để chúng trở thành những thu nhập có nguồn gốc hợp pháp. Hay nói cách khác rửa tiền là quá trình hợp pháp hoá những khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.

Về phương diên pháp lý, rửa tiền là một khái niệm tương tự như tội xâm phạm có chủ ý trong giao dịch tiền tệ .Để kết án được loại tội phạm này, người kết án phải đưa ra được những bằng chứng về những âm mưu của bị cáo trong những giao dịch tiền tệ hay hoạt động chuyển giao quốc tế có liên quan tới những khoản tiền có được từ những hoạt động phi pháp. Danh sách của nhhững hoạt động này vô cùng dài bao gồm việc đưa hối lộ, buôn lậu, tham nhũng, buôn bán ma tuý, tống tiền, giết người, cướp ngân hàng, khủng bố …

Mục lục

MỞ ĐẦU

NỘI DUNG 2

Chương I: Lý luận chung về rửa tiền 2

1. Khái niệm rửa tiền 2

2. Chu trình rửa tiền 3

3. Các hình thức rửa tiền 6

Chương II: Thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền 13

1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam và trên thế giới 13

2. Hậu quả của nạn rửa tiền 21

Chương III: Giải pháp chống rửa tiền 25

1. Kinh nghiệm chống rửa tiền ở các nước trên thế giới 25

2. Giải pháp chống rửa tiền ở Việt Nam 31

KẾT LUẬN

Tài liệu tham khảo

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền
  • Rửa tiền chống rửa tiền

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Rửa tiền chống rửa tiền hiện tượng giải pháp ...

Upload: mers66amg

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 17

Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ...

Upload: spykid82

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 18

Nghiên cứu xử lý và thu hồi nước thải rửa ...

Upload: danhpvts

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 17

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ...

Upload: lamgiau1s

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 507
Lượt tải: 16

Gợi ý đề xuất giải pháp marketing cho tập ...

Upload: bienhoahyvn

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 769
Lượt tải: 19

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ...

Upload: loannguyen

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 257
Lượt tải: 16

Một số phương pháp nhằm ổn định giá cả hay ...

Upload: haufick

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 251
Lượt tải: 16

Khảo sát quá trình hình thành tính chất của ...

Upload: bigbet2009

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 593
Lượt tải: 16

Chính sách tiền lương

Upload: chungoandong73

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 20

Lao động tiền lương

Upload: seaurchin115

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 336
Lượt tải: 16

Kiếm tiền trên mạng

Upload: hungvinpoco

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 362
Lượt tải: 16

Hệ thống tiền tệ

Upload: daicachungkhoan

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 458
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Rửa tiền chống rửa tiền

Upload: Callme

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 434
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Rửa tiền chống rửa tiền 1. Khái niệm rửa tiền: Rửa tiền là hành vi cố ý che giấu hay nguỵ trang đặc điểm nhận dạng doanh thu bất chính để chúng trở thành những thu nhập có nguồn gốc hợp pháp. Hay nói cách khác rửa tiền là quá trình hợp pháp hoá những khoản tiền có nguồn zip Đăng bởi
5 stars - 279698 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: Callme - 16/12/2024 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/12/2024 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Rửa tiền chống rửa tiền