Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

?LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt

động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với

tội ác.

Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu

vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp

ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên

tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn.

Và dần dần rửa tiền đã trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho nền kinh tế xã

hội của toàn thế giới, đòi hỏi sự hợp tác để ngăn chặn hiểm họa này.

Việt Nam là một quốc gia hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho hoạt động rửa

tiền như nền kinh tế tiền mặt, đang cần nhiều vốn đầu tư cho nền kinh tế đang

phát triển, hệ thống pháp luật còn nhiều lỗ hổng và đặc biệt là về luật chống rửa

tiền. Hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động rửa tiền đã xâm nhập

vào Việt Nam, và theo thời gian rửa tiền sẽ dần trở thành vấn nạn nhức nhối mà

Việt Nam cần phải giải quyết. Vì vậy, nhằm hạn chế những thiệt hại có thể do

rửa tiền gây ra, Việt Nam cần đánh giá đúng về thực trạng rửa tiền hiện nay và

triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền. Và đó cũng chính là lý do khiến

em chọn đề tài:”Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay”

2. Xác định vấn đề nghiên cứu:

Hiện nay, rửa tiền đã có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam và có nguy cơ sẽ

phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, công tác phòng và chống rửa tiền tại Việt

Nam chỉ mới ở những bước đầu tiên. Vấn đề đặt ra cho người viết là làm sao xác

định thực trạng rửa tiền tại Việt Nam như thế nào, tìm ra những khó khăn tồn

đọng trong công tác phòng chống rửa tiền nhằm đề xuất những giải pháp khắc

phục.

Đề tài nghiên cứu này thể hiện hai tính chất:

- Tính mới mẽ : rửa tiền là khái niệm còn khá mới mẽ tại Việt Nam, nhận

thức của người dân về vấn đề này chưa cao. Mặc dù đã có Nghị định

phòng chống rửa tiền nhưng tính thực tế và hiệu quả thực sự chưa cao.

- Tính hữu ích: trong giai đoạn đầu của công tác phòng chống rửa tiền nên

không thể tránh khỏi sơ xuất, do đó rất cần những nghiên cứu các bài

học kinh nghiệm của các quốc gia khác cũng như những đề xuất có hiệu

quả cho công tác phòng chống rửa tiền. Mặc dù thời gian nghiên cứu

ngắn nhưng người viết cũng cố gắng đưa ra được những giải pháp cơ bản

giúp cho giai đoạn đầu của việc phòng chống rửa tiền tại Việt Nam

được thực hiện hiệu quả hơn.

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Nhiệm vụ quan trọng của đề tài nghiên cứu này là phải đạt được các mục

tiêu sau đây:

- Hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền

- Đánh giá thực trạng rửa tiền tại Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn

đọng của công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam

- Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng

đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền.

4. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau

nhằm tận dụng được hết tính ưu việt của từng loại phương pháp như phương

pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu thứ cấp

5. Nội dung nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu được trình bày thành 3 phần:

- Phần 1 là phần mở đầu, giới thiệu đề tài và trình bày những vấn đề liên

quan đến phương pháp luận trong nghiên cứu.

- Phần 2 là phần nội dung của đề tài được trình bày thành 3 chương:

? Chương 1: Rửa tiền và những ảnh hưởng xấu của nó đến nền kinh tế

? Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay và

một số quốc gia trên thế giới.

? Chương 3: Những giải pháp phòng và chống rửa tiền hiện nay tại nước

ta

- Phần 3 là phần kết luận, nêu một cách khái quát những nội dung đề tài

nghiên cứu và những vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu.

Vấn đề nghiên cứu của đề tài khá phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực

nên đề tài trình bày chưa đầy đủ và mang tính chủ quan, rất mong nhận được

những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện và mang tính thực

tiễn hơn.

Xin chân thành cảm ơn